002008 深市 大族激光

 证券代码：002008            证券简称：大族激光          公告编号：2021027
            大族激光科技产业集团股份有限公司

        关于增加董事会成员人数并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2021年4月 7日召开第六届董事会第四十五次会议，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通 过了《关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案》，具体内容如下：

  根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，目前公司董事会成员人数为7人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至11人。

  同时，截至2020年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2676股，转股完成后，公司总股本变更为1,067,071,941股。

  鉴于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

 章程条款              修订前                          修订后

  第五条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 1,067,071,941
            1,067,069,265元。                元。

 第十八条  公司股份总数 1,067,069,265 股，全部  公司股份总数 1,067,071,941 股，全部
            为普通股。                      为普通股。

 第一百〇八  董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 11名董事组成，设董事长 1
    条      人，副董事长 1 人。              人，副董事长 1人。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的备案结果为准。

  特此公告。

                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2021 年 4 月 8 日