002008 深市 大族激光

证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021025
            大族激光科技产业集团股份有限公司

            第六届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第四十五次会议通知于2021年4月2日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年4月7日以通讯形式召开，会议由董事长高云峰主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案》

  根据《公司章程》第一百零八条的规定，目前公司董事会成员人数为7人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至11人。

  同时，截至2020年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2,676股。转股完成后，公司总股本变更为1,067,071,941股。

  鉴于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

 章程条款              修订前                          修订后

  第五条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 1,067,071,941
            1,067,069,265元。                元。

 第十八条  公司股份总数 1,067,069,265 股，全部  公司股份总数 1,067,071,941 股，全部
            为普通股。                      为普通股。

 第一百〇八  董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 11名董事组成，设董事长 1
    条      人，副董事长 1 人。              人，副董事长 1人。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 8 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大
族激光科技产业集团股份有限公司关于增加董事会成员人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2021027）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

  同意提名高云峰先生、张建群先生、胡殿君先生、吕启涛先生、周辉强先生、陈俊雅女士、张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自股东大会通过之日起三年。（非独立董事候选人简历请见附件）

  以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

  三、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

  同意提名谢家伟女士、王天广先生、周生明先生、祝效国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人与公司非独立董事候选人组成公司第七届董事会。因独立董事在同一家上市公司连续任期不能超过六年，谢家伟女士任期自股东大会通过之日起至 2023 年 6月 29 日，其他独立董事任期自股东大会通过之日起三年。（独立董事候选人简历请见附件）
  独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。

  四、审议通过《关于深圳市大族光电设备有限公司实施股权激励暨关联交易的议案》
  同意公司全资子公司深圳市大族光电设备有限公司（以下简称“大族光电”）实施股权激
励，并以780万元的价格向公司副总经理罗波、大族光电核心管理人员持股平台深圳市运盛咨询合伙企业(有限合伙)各转让大族光电10%股权。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 8 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2021028）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于深圳市大族光伏装备有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

  同意公司与公司部分高级管理人员及全资子公司深圳市大族光伏装备有限公司（以下简称“大族光伏”）核心管理团队共同对大族光伏增资。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 8 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2021029）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意将独立董事津贴调整为税前人民币 24万元/年，支付方式为按月支付。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事邱大梁、黄亚英、谢家伟回
避表决本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

  同意将非独立董事胡殿君的津贴调整为 24万元/年，支付方式为按月支付。


表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事胡殿君回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                            2021年4月8日
附件：

                    公司第七届董事会非独立董事候选人简历

  高云峰先生，生于1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至2003 年 1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005年 11 月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰先生现持有本公司股份 96,319,535 股，是本公司实际控制人，持有公司控股股东 99.875%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  张建群先生，生于1965 年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年起担任本公司市场总监，现任本公司副董事长、副总经理，2016 年8 月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人，2017 年 3月担任深圳市合诺投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。张建群先生现持有本公司股份248,718股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。


  胡殿君先生，生于1966 年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册资产评估师，先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、
深圳市泛海电源有限公司总经理等职。2005年 4月至 2008 年 12 月任本公司董事会秘书，现
任本公司董事，深圳市科达利实业股份有限公司董事。胡殿君先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  吕启涛先生，生于1962 年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国 Baublys 公司总经理，广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。吕启涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关