证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2018043
大族激光科技产业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月17
日发出召开2017年年度股东大会的通知，于2018年5月3日发布提示性公告。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2018年5月7日下午2:30－5：00在公
司会议室召开，网络投票时间为2018年5月6日－2018年5月7日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日15:00
至2018年5月7日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，在深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼
会议室召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计36人，代表有表决权的股份数354,388,183
股，占公司股本总额的33.2115％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计15名，代表公司有表决权股份265,776,783股，占公司股份总数的24.9073%。通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共21名，代表公司有表决权
股份88,611,400股，占公司有表决权股份总数的8.3042％。
中小投资者（中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东34人，代表股份95,131,732股，占上市公司总股份的8.9153%。其中，通过现场投票的股东13人，代表股份6,520,332股，占上市公司总股份的0.6111%。通过网络投票的股东21人，代表股份88,611,400股，占上市公司总股份的8.3042%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《2017年董事会工作报告》。
表决结果：354,360,683股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9922%；
0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；27,500股弃权，占出席会
议有表决权股份（含网络投票）的0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：95,104,232股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9711%；0股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；27,500股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0289%。
2、审议通过《2017年监事会工作报告》。
表决结果：354,360,683股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9922%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；27,500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：95,104,232股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9711%；0股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；27,500股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0289%。
3、审议通过《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
表决结果：354,360,683股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9922%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；27,500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：95,104,232股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9711%；0股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；27,500股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0289%。
4、审议通过《2017年财务决算报告》。
表决结果：354,360,683股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9922%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；27,500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：95,104,232股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9711%；0股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；27,500股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0289%。
5、审议通过《2017年利润分配方案》。
表决结果：354,344,083股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9876%；40,000股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0113%；4,100股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0012%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：95,087,632股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9536%；40,000股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0420%；4,100股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0043%。
6、审议通过《关于公司对外担保的议案》。
表决结果：319,577,388股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的90.1772%；34,806,695股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的9.8216%；4,100股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0012%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：60,320,937股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.4078%；34,806,695股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.5879%；4,100股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0043%。
7、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：320,639,911股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的90.4770%；33,744,172股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的9.5218%；4,100股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0012%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,383,460股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5274%；33,744,172股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4710%；4,100股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0043%。
8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。
表决结果：351,465,638股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.1753%；
976,030股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.2754%；1,946,515股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.5493%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：92,209,187股赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的96.9279%；976,030股反对，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的1.0260%；1,946,515股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0461%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所黄帝律师、欧阳骏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、2017年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一八年五月八日
