证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2012017
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2012 年 4 月 14
日以传真形式发出，会议于 2012 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室正式召开，会议应参加董
事 10 名，实际参加董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《2012 年第一季度报
告》；
《 2012 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 4 月 23 日 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2012 年第一季度报告》正文刊登在 4 月 23 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于收购辽宁大族冠
华印刷科技股份有限公司 16.44%股权的议案》；
为了进一步提高公司对辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）
的持股比例，公司拟收购大族冠华四方股东合计持有的大族冠华16.44%股权，收购价格合计
6,897.44万元。公司董事刘学智作为本次交易的股东之一，回避表决此议案。该议案不在董
事会审批权限之内，尚需提交股东大会审议批准。
详见公司第 2012021 号公告-——《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
16.44%股权的公告》。
三、与会董事以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于将非公开发行节
余募集资金永久补充流动资金的议案》；
为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，同意公司将
非公开发行节余募集资金 1,215.43 万元永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的
效益。
详见公司第 2012019 号公告——《关于将非公开发行节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
四、与会董事以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司控股子公司
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司授权其总经理增加 6000 万元买方信贷额度并提供担保
的议案》；
为促进子公司的发展，同意公司控股子公司大族冠华增加6000万元买方信贷额度并提供
担保，同意授权其总经理在上述新增额度内办理相关担保事项。
关联董事高云峰、胡殿君、刘学智因在大族冠华担任董事职务，回避表决此议案。详
见公司第 2012020 号——《对外担保的公告》。
五、与会董事以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案》。
因生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1
亿元综合授信额度，期限 1 年，担保方式为信用。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2012 年 04 月 23 日
