证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2010043
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：采取现场投票方式
3、现场会议召开时间为：2010年9月13日上午9:00
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长高云峰先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份237,654,582股，占公司有表决权总
股份34.13%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司董事、监事出席了会议。北京市君合律师事务所律师出席
本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《关于董事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制。高云峰先生、张建群先生、周朝明先生、胡殿君先生、
刘学智先生、马胜利女士和张鹏先生选举为公司非独立董事；于秀峰先生、李景镇先生、王红波先
生和庞大同先生选举为公司独立董事，具体表决结果如下：
（1）高云峰
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（2）张建群赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（3）周朝明
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（4）胡殿君
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（5）刘学智
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（6）马胜利
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（7）张鹏
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（8）于秀峰
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（9）李景镇
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（10）王红波
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
（11）庞大同
赞成票237,427,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%。
公司第四届董事会将尽快召开会议，选举公司董事长、副董事长及高级管理人员。在此期间，第三
届董事会董事长、副董事长及聘任的高级管理人员继续履行责任。
2、《关于监事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制。陈俊雅女士和陈雪梅女士选举为公司监事，与另外1名
职工代表监事共同组成公司第三届监事会，具体表决结果如下：
（1）陈俊雅
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
（2）陈雪梅
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
3、《关于修改<公司章程>的议案》该议案的表决结果为：
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》该议案的表决结果为：
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于转让控股子公司股权的议案》该议案的表决结果为：
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于处置可供出售金融资产的议案》该议案的表决结果为：
赞成票237,654,582股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师姓名：何俊辉、余峥
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2010年9月14日
