证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2024-008
华兰生物工程股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最
新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司
管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》的相关条款进行修订和完善，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人
士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订对照如下：
修正前 修正后
第二条 ……公司在河南省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号码
第二条 ……公司在河南省工商行政管理
为：企股豫总字第 000001 号。
局注册登记，取得营业执照，营业执照号码
公司现持有河南省市场监督管理局颁
为：企股豫总字第 000001 号。
发的营业执照，统一社会信用代码：
91410000614914114G。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
第二十六条 公司因本章程第二十三条第 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项 公司股份的，可以依照本章程的规定或者
股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 董事会会议决议。
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 公司依照本章程第二十四条第一款规
个月内转让或者注销。 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
公司依照第二十三条第(三)项规定收 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年 有的本公司股份数不得超过本公司已发行
内转让给职工。 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权：
依法行使下列职权：
……
……
(十五)审议股权激励计划和员工持股
(十五)审议股权激励计划；
计划；
……
……
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 大会。对独立董事要求召开临时股东大会政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
日内提出同意或不同意召开临时股东大会 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
的书面反馈意见。…… 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。……
第八十二条 股东大会选举董事、监事实
行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选
第八十二条 股东大会选举董事、监事实
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
行累积投票制。
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
前款所称累积投票制是指股东大会选
有的表决权可以集中使用。董事会应当向
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
股东公告候选董事、监事的简历和基本情
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
况。
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公
董事、监事候选人名单以提案的方式
告候选董事、监事的简历和基本情况。
提请股东大会表决。董事、监事候选人提
每届董事候选人由上一届董事会提名。
名的方式和程序为：
合并持有公司股份总额 1%以上的股东有权
（一）每届董事候选人由上一届董事
联合提名董事候选人。
会提名。董事会、持有或合并持有公司股份
每届监事候选人由上一届监事会提名。
总额 1%以上的股东（们）有权向公司提名
合并持有公司股份总额 1%以上的股东有权
董事候选人。
联合提名监事候选人。由职工代表出任监事
每届监事候选人由上一届监事会提
的，其候选人由公司职工民主推荐产生。
名。监事会、持有或合并持有公司股份总额
董事会在提名董事、监事会在提名监事
1%以上的股东有权向公司提名监事候选
时，应尽可能征求股东的意见。
人。由职工代表出任监事的，其候选人由公
司职工民主选举产生。由职工代表出任的
监事由公司职工民主选举产生后，直接进
入公司监事会。监事会应当向股东告知由职工代表出任的监事的简历和基本情况。
（二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东（们）可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
(三)董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东大会选举。监事候选人由监事会进行审查通过后提交股东大会选举。上述董事、监事候选人议案应当以书面形式提交，并同时提交董事、监事候选人的简历和基本情况。
（四）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承
诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候
选人的资料真实、完整，并保证当选后履
行法定职责。独立董事候选人应当就其是
否符合法律法规和深圳证券交易所相关规
则有关独立董事任职条件、任职资格及独
立性等要求作出声明与承诺。
（五）股东大会审议董事、监事选举的
提案，应当对每一董事、监事候选人逐个
进行表决，选举董事、监事的提案获得通
过的，董事、监事在会议结束后立即就任。
股东大会选举董事、监事采用累积投票制
度。在累积投票制下，如拟提名的董事、监
事候选人人数多于拟选
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