证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-014
华兰生物工程股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023年4月21日下午14:30
网络投票时间：2023年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共52人，代表有表决权股份926,256,944股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的50.7714%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，代表有表决权股份846,545,189股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的46.4021%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份79,711,755股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的4.3693%。
（4）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共49人，代表有表决权股85,396,905股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的4.6809%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2022年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 926,119,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 71,440 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 85,259,465 股，占出席会议的中小股
0.0773％；弃权 71,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 926,131,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 59,740 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0064％
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 85,271,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8528％；反对 66,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0773％；弃权 59,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0700％。
3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 926,131,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 59,740 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 85,271,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8528％；反对 66,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0773％；弃权 59,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0700％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 926,131,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9864％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 59,740 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 85,271,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8528％；反对 66,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0773％；弃权 59,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0700％。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润598,509,071.39 元，提取法定盈余公积 59,850,907.14 元后，本期可供分配的利润
为 538,658,164.25 元，加年初未分配利润 1,959,228,530.82 元，扣除 2022 年当期
分配上年度现金股利 364,873,345.20 元，2022 年度累计可供分配的利润为2,133,013,349.87 元。
公司以股本 1,824,366,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
（含税），共计 547,310,017.80 元。不送红股，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 1,585,703,332.07 元滚存至下一年度。
表决结果：同意 926,199,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 51,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 5,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 85,339,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9329％；反对 51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0604％；弃权 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意 901,998,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3810％；
反对 24,252,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6183％；弃权 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 61,138,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.5935％；反对 24,252,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3998％；弃权 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 923,070,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6560％；
反对 3,126,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3376％；弃权 59,740 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意 82,210,221 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2684％；反对 3,126,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6617％；弃权 59,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0700％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开 2022 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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