证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-012
华兰生物工程股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2018年4月27日下午14:00
网络投票时间：2018年4月26日至2018年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共56人，代表
有表决权股份 542,318,319 股，占公司有表决权股份总数 930,087,680 股的
58.3083%。
董事长安康生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股
份478,310,984股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的51.4264%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共40人，代表有表决权股份64,007,335股，占公司有表决权股份总数
930,087,680股的6.8819%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 共 53 人 ， 代 表 有 表决权股份
110,540,866股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的11.9925%。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2017年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意542,291,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9950%；反对18,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0034%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,513,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9759%；反对18,380 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0165%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.0076%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意542,291,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9950%；反对18,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0034%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,513,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9759%；反对18,380 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0165%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.0076%。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意542,191,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9766%；反对118,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的0.0218%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,413,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.8862%；反对118,380 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0076%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意542,291,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9950%；反对18,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0034%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,513,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.9759%；反对18,380 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0165%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.0076%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润691,543,410.04元，提取10%法定盈余公积69,154,341.00元后，本期可供分配的利润为622,389,069.04元，加年初未分配利润1,434,510,244.47元，扣除2016年当期分配上年度现金股利372,035,072.00元，2017年度累计可供分配的利润为1,684,864,241.51元。
公司以2017年12月31日总股本930,087,680股为基数，每10股派发现金红利3 元（含税），共计279,026,304.00元，派发现金红利后1,405,837,937.51元滚存至下一年度,不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意542,191,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9766%；反对118,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的0.0218%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,413,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.8862%；反对118,380 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0076%。
6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意523,377,237股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的96.5074%；反对18,932,582股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的3.4910%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意92,599,784股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.0187%；反对18,932,582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.9737%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0076%。
7、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意539,996,590股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.5719%；反对2,313,229股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的0.4265%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意109,219,137 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的97.9185%；反对2,313,229 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的2.0739%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0076%。
8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》（关联股东重庆晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司、安康对该项议案回避表决）；
表决结果：同意 111,413,986 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的99.8862%；反对118,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的0.1061%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的0.0076%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,413,986 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权总数的99.8862%；反对118,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.1061%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0076%。
9、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》；
表决结果：同意542,191,439股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的99.9766%；反对118,380股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的0.0218%；弃权8500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的0.0016%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意111,413,986 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的99.8862%；反对118,380 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权8500股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0076%。
公司独立董事在会上作了《2017年度独立董事述职报告》，述职报告已于2018
年3月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
