证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2012-068
浙江精功科技股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股东
大会现场会议于 2012 年 12 月 12 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投
票时间为 2012 年 12 月 11 日-2012 年 12 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 12
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2012 年 12 月 11 日 15:00 至 2012 年 12 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞锋华先生主持，会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 9 名，代表有表决
权的股份数为 189,904,408 股，占公司股份总数的 41.723%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为
189,878,757 股，占公司股份总数的 41.717%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权的股份数为 25,651 股，占公司
股份总数的 0.006%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会
议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的
议案》。
该议案的表决结果为：赞成股 189,896,458 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.996%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数 0%；弃权股 7,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.004%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的浙江精功科技股份有限公司2012年第四次临
时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2012 年 12 月 13 日
