证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—31
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2018年3月12日以电子邮件的形式发出，2018年3月14日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业。公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有雷士照明24.30%股权，为其单一第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。由于公司董事长王冬雷先生、副董事长李华亭先生分别兼任雷士照明董事长、非执行董事职务，另外公司副董事长王晟先生与王冬雷先生为兄弟关系，因此王冬雷先生、王晟先生、李华亭先生对本议案回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开股东大会审议重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-32）。
2、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-33）。
三、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
