证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—03
广东德豪润达电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2012 年 1
月 16 日以电话及电子邮件的形式发出，2012 年 1 月 18 日以通讯表决的方式举行。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、 审议通过了《关于建立<人力资源职位管理体系>的议案》。
为了进一步规范公司职位体系，明确员工级别序列，统一规定岗位名称，规
定级别序列和岗位序列对应的基本原则，公司管理层制定了《人力资源职位管理
体系》。该体系是包括级别序列、岗位序列等要素的管理体系。级别序列是体现职
位、能力、业绩、资历的综合标志，同时也是确定员工薪资待遇及其他待遇的重
要依据。岗位序列根据组织架构、业务分工、工作流程、工作职责、管理幅度来
设定，与公司的法人治理结构相对应。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于签署<采购与合作框架协议>的议案》。
同意公司与航美广告集团有限公司签署《采购与合作框架协议》。
航美广告集团有限公司在2012年4月底之前向公司采购6000万元左右的户内
LED屏；公司在2012年至2014年持续三年以每年不低于2000万元的费用投放航美广
告集团有限公司经营的机场媒体广告或加油站媒体广告。航美广告集团有限公司
将在2012至2014年的未来三年向公司采购2.1亿元的户内显示屏等LED产品。
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本协议为合作框架协议，合作项目中产品采购及媒体广告发布具体事宜需在
各个正式合同或订单中进一步予以明确。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见刊登在2012年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常经营重大合同公告》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一二年一月十八日
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