证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-32
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2010 年
7 月14 日以传真和电子邮件方式发出，2010 年7 月15 日以通讯表决的方式举行。
会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事审议，本次会议形成了如下决议：
一、会议以8 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资
子公司签署重大设备采购合同的议案》。
详细内容见2010 年7 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署重
大设备采购合同的公告》。
本议案涉及的金额超过了公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章
程》的规定，尚须提交公司2010 年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议
通过。
二、会议以8 票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，审议通过了《关于制订
<投资管理制度>的议案》。
《投资管理制度》全文刊登在2010 年7 月17 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2010
年第二次临时股东大会的议案》。2
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，详细内容
见2010 年7 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一〇年七月十五日
