证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013021
华邦颖泰股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
通知于 2013 年 3 月 1 日以传真和电子邮件的形式发出，2013 年 3 月 5 日上午通
过通讯表决的方式召开，本次会议 10 名董事都参与了表决，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与
会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈华邦颖
泰股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金
使用》等相关规定，对《华邦颖泰股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了
相应修改，修改后的《华邦颖泰股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司
2013 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网的公告。
二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司 2013 年 3 月 6 日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《华邦颖泰股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于颖泰嘉和拟收
购杭州庆丰公司股权的议案》。详见公司 2013 年 3 月 6 日刊载于《中国证券报》、
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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《华邦颖泰股份有限公司关于颖泰
嘉和拟收购杭州庆丰公司股权的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 6 日
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