证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012031
重庆华邦制药股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度股东大会会议通知于 2012 年 5 月 8
日发出。会议于 2012 年 5 月 24 日下午 13:30 在公司会议室召开，参加本次会议
的股东及股东代表共计 26 人，代表公司股份 178,574,060 股，占公司股份总数的
53.3079%，其中，代表《关于收购万全凯迪公司股权的议案》的有表决权股份
142,004,414 股，占公司股份总数的 42.3911%；代表《关于颖新泰康公司收购万
全宏宇公司股权的议案》的有表决权股份 172,248,414 股，占公司股份总数的
51.4196%。出席现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表公司股份 176,105,920
股，占公司总股本的 52.5711%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股
份 2,468,140 股，占公司总股本的 0.7368%。以上符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。公司董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云
辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事
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务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于收购万全凯迪公司股权的议案》。
表决结果：同意 141,997,214 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9949%；
反对 7,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。关联股东李生学、于洁、王榕对本议案回避了表决。
2、审议通过了《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》。
表决结果：同意 172,241,214 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 7,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。关联股东于洁对本议案回避了表决。
三、律师出具的法律意见：
重庆源伟律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律
意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）重庆华邦制药股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
（二）重庆源伟律师事务所出具的法律意见书；
（三）重庆华邦制药股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议记录。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 25 日
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