证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012025
重庆华邦制药股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2012 年 4 月 27 日以传真和电子邮件的形式发出，2012 年 5 月 7 日
上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 11 名董事参加并行使表决权，会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购万全凯迪
公司股权的议案》，关联董事李生学、蒋康伟、王榕对本议案回避了表决。详见
公司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公
告。本议案需经公司股东大会审议通过。
二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于颖新泰康公司
收购万全宏宇公司股权的议案》，关联董事蒋康伟对本议案回避了表决。详见公
司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年
第三次临时股东大会的议案》。详见公司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 8 日
