002004 深市 华邦健康

证券代码：002004        证券简称：华邦制药          公告编号：临 2011043




               重庆华邦制药股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2011 年 12 月

23 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年 12 月 28 日上午通过通讯表决的方

式召开。本次会议 7 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会各位董事认真讨论研究，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于受让山水会公司全部股权的议案》。详见公司于 2011 年 12 月 29 日刊登

于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让山水会公司全部股权

的关联交易公告》。



    特此公告。




                                               重庆华邦制药股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2011 年 12 月 29 日