证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2011026
重庆华邦制药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 8 月
12 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年 8 月 17 日上午通过通讯表决的方式
召开。本次会议 9 名董事参与了表决，董事吴必忠先生因公出差未能出席本次会
议，委托董事彭云辉女士代为其出席本次会议并行使表决权，以上符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下
事项：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买房产的议
案》；详见公司 2011 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的公告。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告
及摘要》；详见公司 2011 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的公告。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2011 年 8 月 19 日
