证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2011003
重庆华邦制药股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议通知于 2011 年
1 月 7 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》
上发出。会议于 2011 年 1 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议
的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股份 69,307,686 股，占公司股份总数的
52.5058%，代表有表决权股份 69,307,686 股，占公司股份总数的 52.5058%。其
中：出席现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的股份 69,253,385
股，占公司总股本的 52.4647%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股
份 54,301 股，占公司总股本的 0.0411%。以上符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。公司董事长、副董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司
董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次
会议，国浩律师集团（上海）事务所律师对本次会议予以现场见证。
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二、提案审议情况
1、审议通过了《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公
司决议有效期的议案》；
表决结果：同意 69,305,686 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议
案》。
表决结果：同意 69,305,686 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师认为，本
次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果
真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；
（三）重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议记录。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2010 年 1 月 25 日
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