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证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临2011001 重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2011年1月3日以传真和电子邮件的形式发出，2011年1月6日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；
本公司于2010年1月22日召开了2010年度第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》，决议了以下本次吸收合并事项：（1）本次吸收合并的交易方式、交易标的和交易对方；（2）本次交易的对价；（3）新增股票的种类和面值；（4）换股对象；（5）本次吸收合并的目标资产；（6）换股价格及比例；（7）交易价格；（8）新增股份的数量；（9）人员安置；（10）锁定期安排及上市地点；（11）目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；（12）滚存利润的安排；（13）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任；（14）本次吸收合并决议的有效期。吸收合并决议的有效期为自该议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效，即该决议于2011年1月22日到期。鉴于公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司申请文件已上报中国证监会，为保证公司本次换股吸收合并事项顺利进行，经公司董事会审议通过，提请公司2011年第一次临时股东- 2 -
大会批准公司2010年第一次临时股东大会决议有效期延长至2012年1月22日。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》； 鉴于公司2010年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案的有效期为12个月，为保证本次换股吸收合并实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次吸收合并事宜有效期限延长，延长时间为自2010年第一次临时股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜有效期到期日起延长至2012年1月22日。 本议案经本次董事会审议通过，并提请公司股东大会审议。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》的议案。详细内容参见公司于2011年1月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董 事 会 2011年1月7日
