证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临2008028
重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2008年8月28日发出，2008年9月2日上午通过现场会议的方式召开。本次会议9位董事参加，独立董事黄群慧先生因出差不能亲自出席会议，委托独立董事程源伟先生代为出席表决，以上符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重庆汇邦旅业有限公司收购重庆华邦酒店旅业有限公司持有的武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司股份的议案》，并同意提交股东大会审议。因本议案涉及关联交易，关联董事张松山、潘明欣、李至回避了表决。详细内容请参见公司于2008年9月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的关联交易公告。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重庆华邦酒店旅业有限公司购买重庆汇邦旅业有限公司部分资产的议案》，并同意提交股东大会审议。因本议案涉及关联交易，关联董事张松山、潘明欣、李至回避了表决。详细内容请参见公司于2008年9月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的关联交易公告。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。详细内容请参见公司于2008年9月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的股东大会通知。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2008年9月3日
