证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-017
浙江伟星实业发展股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）14:30 开始。
网络投票时间：2023 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具 体 时 间 为 :2023 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2023 年 4 月 11 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省临海市临海大道 1 号悦湖酒店（原华侨大酒店）二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：蔡礼永先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 47 名，代表公司股份 582,366,925 股，占公司
有表决权股份总数的 56.1477%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 18 名，代表公司
股份 492,161,034 股，占公司有表决权股份总数的 47.4507%；通过网络投票出席会议的股东 29 名，代表公司股份 90,205,891股，占公司有表决权股份总数的 8.6970%。出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）35 名，代表公司股份 96,566,497 股，占公司有表决权股份总数的9.3103%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司 2022 年度财务决算方案》。
表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
（2）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 582,365,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,564,977 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,520 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股。
（3）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
（4）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
（5）审议通过了《公司 2022 年度报告》及摘要。
表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
（6）审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 581,926,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9244%；
反对 440,345 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,126,152 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5440%；反对 440,345 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4560%；弃权 0 股。
（7）审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》，并对调整后的 2022 年度向特定对象发行股票方案各条款进行逐项表决，具体如下：
①发行股票的种类及面值
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
②发行数量
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
③发行方式及发行时间
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009%。
④发行对象及认购方式
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
⑤发行价格及定价原则
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
⑥限售期
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
⑦募集资金金额及用途
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
⑧本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
⑨发行决议有效期
表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；
反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总
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