证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-005
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十七次会议的通知于2018年4月2日以专人送达或电子邮件等方式
发出，并于2018年4月12日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场结合通讯的方
式召开，会议应出席董事十一名，实际亲自出席董事九名，董事蔡礼永先生、独立董事金雪
军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理
工作报告》。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决
算方案》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分
配预案》。
公司拟以2017年12月31日总股本583,092,637为基数，向全体股东每10股派发现金红利
5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未
来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定。独立董事对公司2017年度利润分配预案发
表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过，则提请股
东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会
工作报告》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股
东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》
及摘要。
《公司2017年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度
报告摘要刊登在2018年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控
制评价报告》。
独立董事就公司2017年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度社会责
任报告》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审
计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2017年度审计工
作情况的综合评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018
年度的审计机构。
公司独立董事就该事项予以事先认可并发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联
交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生
和谢瑾琨先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于
2018年4月14日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
10、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改经营范围并
修订<公司章程>部分条款的议案》。
为了进一步加强对中小投资者合法权益的保护工作，提高公司规范运作水平，公司根据
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司
章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，同时接地
方组织部关于深化上市公司党建工作等有关通知，并结合经营管理需要，对公司经营范围进
行修改并对《公司章程》相关条款内容进行修订，修订条款对照见附表1。修订后的《公司
章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
11、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东
大会议事规则>的议案》。
为保护中小投资者的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，对《公
司股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订条款对照见附表2。修订后的《公司股东大
会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
12、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》。
为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策
的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》。
独立董事就公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了意见，相关内容登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
13、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年度股
东大会的议案》。
公司定于2018年5月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2017
年度股东大会，通知全文于2018年4月14日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事有关意见；
3、公司独立董事述职报告。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2018年4月14日
附表1：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修订条款对照
（修订部分用楷体加黑标示）
项目 原条款内容 修订后的条款内容
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府企业上市工作领导小
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照 组浙上市[2000]10号文《关于同意变更设立浙江伟星实业发展股份
《公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府企业上市工作领 有限公司的批复》批准，2000年8月31日由临海市伟星塑胶制品有限
第二条 导小组浙上市[2000]10号文《关于同意变更设立浙江伟星实业发展 公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得
股份有限公司的批复》批准，2000年8月31日由临海市伟星塑胶制 营业执照。
品有限公司整体变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立
记，取得营业执照。 党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳
入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管
理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
经依法登记，公司经营范围：纽扣、拉链、金属制品、塑料制 经依法登记，
