证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2009-023
浙江伟星实业发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十一次临时会议的会议通知于2009 年7 月21 日以传真或电子邮
件的方式发出，2009 年7 月24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9 名，实际参
加表决的董事9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审
议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司与深圳市观澜
镇景泰丰建筑工程有限公司签署总额为8000 万元的建设工程施工合同的议案》。
为了推进在南方生产基地的改扩建工作，公司全资子公司深圳市联星服装辅料有限公
司（以下简称“联星公司”）拟于近期利用其现有土地启动观星园工业厂区的工程建设，联
星公司经过广泛的了解、筛选和充分的比质比价，拟选择深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限
公司作为观星园工业厂区工程的建筑施工单位，根据市场定价，两期工程的标的总额为8000
万元，其中一期工程总额为4500 万元，二期工程总额为3500 万元，联星公司拟自筹资金解
决该工程建设所需的资金。深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司与联星公司、公司及所属
其他企业、控股股东均无关联关系。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2009年7月25日
