002001 深市 新 和 成

证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2023-058
              浙江新和成股份有限公司

              第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2023 年 9 月 19 日在公司总部会议室召开。应出席董事十一名，实际出席董事十
一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
  一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届
董事会董事长、副董事长的议案》；

  董事会同意选举胡柏藩先生为公司第九届董事会董事长，选举胡柏剡先生为公司第九届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届
董事会各专门委员会委员的议案》；

  董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

  1、战略委员会

  召集人：胡柏藩  委员：胡柏剡王学闻  万峰王洋

  2、薪酬与考核委员会

  召集人：万  峰委员：胡柏剡石观群  季建阳王洋

  3、提名委员会

  召集人：季建阳  委员：胡柏藩王  洋


  4、审计委员会

  召集人：沈玉平  委员：季建阳王  洋

  各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、
董事会秘书、证券事务代表的议案》；

  董事会同意聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘任曾淑颖女士为公司证券事务代表；上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

  总裁、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见；董事会秘书、证券事务代表已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司副总裁的议
案》；

  董事会同意聘任石观群先生、王学闻先生、张丽英女士为公司副总裁，上述人员任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

  上述人员的任职资格已经董事会提名委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

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  五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司财务总监的
议案》；

  董事会同意聘任石观群先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过
之日起三年。

  石观群先生的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘任公司内部审计负
责人的议案》；

  董事会同意聘任陈伯祥先生为公司内部审计负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

  陈伯祥先生的任职资格已经董事会审计委员会核查通过。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 20 日