002001 深市 新 和 成

证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2023-057
                  浙江新和成股份有限公司

              第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
2023 年 9 月 19 日在公司总部会议室召开。应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

  会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事
会主席的议案》；

  监事会同意选举吕国锋先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  具 体 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 20 日