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新和成:董事会决议公告

公告日期:2021-03-31

新和成:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002001          证券简称:新和成        公告编号:2021-005
                浙江新和成股份有限公司

              第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于
2021 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2021 年 3 月 29 日在公司总
部会议室召开。应到董事十一名,实到十一名,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持,经表决形成决议如下:

  一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度董事会工
作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

  《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司 2020 年度报告》 “第三节 公司业
务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。

  二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度总经理工
作报告》。

  三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度报告正文
及摘要》;该议案尚需提交股东大会审议。

  《 公 司 2020 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告;《公司 2020 年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算
报告》,该议案尚需提交股东大会审议。

  公司营业总收入为 1,031,408.44 万元,较上年同期上升 34.64%;归属于上市
公司股东的净利润为 357,722.75 万元,比上年同期上升 64.60%;期末所有者权益总额为 1,940,383.14 万元,比年初增加 13.72%。

  五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配
预案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  董事会提议 2020 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 7 元(含税),合计派发现金 1,504,063,610 元,其
余可供股东分配的利润 3,794,401,273.45 元结转下年;同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 2 股,共计转增 429,732,460 股,转增后公司总股本为
2,578,394,760 股。

  六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制
自我评价报告》。

  全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
  七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2020 年度社会责任
报告》。

  全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
  八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  九、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》,关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于开展票据池业
务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用自有资金
购买保本理财产品的议案》。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司新增借款
的议案》。

  为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,董事会同意 2021 年度向合作银行申请新增借款不超过人民币 350,000 万元。

  十五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2021 年度对
子公司提供担保额度预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订部分公司
管理制度的议案》。

  董事会同意对《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《财务管理制度》《筹资管理制度》《突发事件应急处理制度》部分条款进行修订。

  上述制度的修订内容经董事会审议通过后即生效,修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

  十七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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  十八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更公司注册
资本并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  根据公司《2020 年度利润分配预案》,2020 年度拟以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股,共计转增 429,732,460 股,转增后公司总股本为 2,578,394,760
股。因股本增加,需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下:

              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币 214866.23 第六条 公司注册资本为人民币 257839.476
万元。                                万元。

第十九条 公司股份总数为 214866.23 万股, 第十九条 公司股份总数为 257839.476 万
公司的股本结构为:普通股 214866.23 万股, 股,公司的股本结构为:普通股 257839.476
无其他种类股。                        万股,无其他种类股。

  修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  十九、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》。

  公司董事会同意于 2021 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年
度股东大会,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日
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