002001 深市 新 和 成

证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2020-042
                  浙江新和成股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新和成股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 9 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 15 日在公司总部会议室召开。应参加
表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石方彬女士主持，经表决形成决议如下：

  一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届
监事会主席的议案》；选举石方彬女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  特此公告

                                        浙江新和成股份有限公司监事会
                                                    2020 年 9 月 16 日
附：监事会主席简历

  石方彬，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，国际注册内部审计师。1996 年 11 月参加工作，历任公司财务部部长、审计部部长、董事会办公室主任，现任新和成控股集团有限公司财务管理部部长。兼任绍兴和悦物业服务有限公司董事，帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司、浙江赛亚化工有限公司、浙江新赛科药业有限公司监事。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。