证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-013
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第二十二次会议于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020
年 4 月 24 日上午 10:00 在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，
公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度总经理工作
报告》；
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《 公 司 2019 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司 2019 年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司营业总收入为 762,098.29 万元，较上年同期下降 12.23%；归属于上市
公司股东的净利润为 216,861.62 万元，比上年同期下降 29.56%；期末所有者权
益总额为 1,690,060.44 万元，比年初增加 4.23%。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》，
该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议 2019 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计派发现金 1,074,331,150.00
元，其余可供股东分配的利润 3,413,682,258.28 元结转下年。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我
评价报告》；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度社会责任报告》；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司新增借款的
议案》；
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意 2020 年度向合作银行申请新增借款不超过人民币 350,000 万元。
十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提
供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册地
址的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司章程》修订前后对照表及修改后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会议
事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<股东大会
议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<独立董事
制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<信息披露
管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<对外担保
管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<关联交易
决策制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改其他制
度的议案》；
公司董事会同意对《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外捐赠及赞助管理制度》、《内部审计制度》、《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修改内容经董事会审议通过即生效。修改后的制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年第一季度
报告》；
《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2020 年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2020 年 5 月 21 日 14 点召开公司 2019 年度股东大会，全
文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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