证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-008
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月26日上午10:00在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司2018年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2018年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2019-010）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司营业总收入为868,338.17万元，较上年同期上升39.27%；归属于上市公司股东的净利润为307,888.46万元，比上年同期上升80.64%；期末所有者权
益总额为1,621,501.70万元，比年初增加15.85%。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议2018年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金1,504,063,610.00元，其余可供股东分配的利润3,507,071,244.95元结转下年。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度社会责任报告》；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-011)。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、周贵阳进行了回避表决；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-012）。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-013）。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-014）。
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购
买保本型理财产品的议案》；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-015）。
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-016）。
十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-017）。
十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告》；
《2019年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2019年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-018）。
十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-019）。
十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
同意于2019年5月21日下午2点召开公司2018年度股东大会，全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-020）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2019年4月29日
