证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-022
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月23日上午9：30在杭州环球中心19楼会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作
报告》；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司 2017年年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2017 年年度报告摘要》
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-024 ）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》，
该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议2017年度以公司现有总股本1,263,919,000股为基数向全体股
东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金884,743,300.00元，
其余可供股东分配的利润3,113,108,268.66元结转下年；同时向全体股东以资
本公积每 10 股转增 7 股，共计转增 884,743,300 股，转增后公司总股本为
2,148,662,300股。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我
评价报告》；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度社会责任报告》；
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-025 ）。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买绍兴上虞和成
置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-026 ）。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》；
全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-027 ）。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度
审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
全文详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017
年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会，全文详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-028 ）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董事会
2018年4月25日
