证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-020
浙江新和成股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 6 月 21 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2011 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让安徽新和成
皖南药业有限公司股权的议案》，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王
学闻）进行了回避表决；
公司拟将所持有安徽新和成皖南药业有限公司 67%的股权以 19,426,121.52
元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司，转让价格以评估价格为基准。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让新昌德力石
化设备有限公司股权的议案》，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学
闻）进行了回避表决。
公司拟将所持有新昌德力石化设备有限公司 100%的股权以 37,770,000 元人
民币的价格转让给新和成控股集团有限公司，转让价格以评估价格为基准。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2011 年 6 月 30 日
