证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2010-004
浙江新和成股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010 年2 月19 日以
传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010 年2 月24 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与土地使用
权竞拍的议案》
公司参与竞买的浙江省新昌县[2010] 工1 号地块具体情况如下：地块位于
新昌国际物流中心以东，新昌高新技术园区以西，新昌江以北，104 国道以南；
出让面积为44853 平方米，其中15460 平方米为工业用地，土地使用年限为50
年，容积率0.8-1.0，建筑密度40%－50%；29393 平方米为办公用地，土地使用
年限为50 年，容积率1.3，建筑密度≤35%。土地的拍卖起始价为人民币16，200
万元（其中含厂房及附属设施款7,200 万元）。
根据公司相关制度，公司参与上述地块使用权竞买的合计权益出资总额将不
超过公司最近一期经审计净资产的的20％。
2010 年2 月25 日，因土地竞买人数不足三人，本次土地竞拍转为挂牌出卖，
挂牌时间为2010 年2 月25 日上午10 时至2010 年3 月8 日上午10 时止。
二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开发新昌[2010]
工1 号地块的议案》
若竞买上述土地成功后，公司将竞买成功的土地用于建设公司总部、技术中心和GMP 车间，具体建设事宜授权公司总裁安排。
三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。
第六条 原文为：公司注册资本为人民币34206 万元。
现修改为：公司注册资本为人民币37228 万元。
第十八条：将原文中发起人“新昌县新和成控股有限公司”修改为：“新和
成控股集团有限公司”
第十九条 原文为：公司股份总数为34206 万股，公司的股本结构为:普通股
34206 万股，无其他种类股。
现修改为：公司股份总数为37228 万股，公司的股本结构为:普通股37228
万股，无其他种类股。
本议案须提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日披露
的2010-005 号公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2010 年2 月26 日
