002001 深市 新 和 成

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2009-026

    
    浙江新和成股份有限公司
    
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
    
    对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009 年6 月17 日以电
    
    子邮件和传真方式发出会议通知，于2009 年6 月22 日以通讯表决的方式召开。
    
    应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《公司法》和《公司章
    
    程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    
    四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）回避表决，会议以7
    
    票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向新昌县新和成控股有限公司购
    
    买土地的议案》，独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。详细情况见
    
    “关于向控股股东购买土地的公告”。
    
    特此公告。
    
    浙江新和成股份有限公司董事会
    
    2008 年6 月23 日