证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059
招 商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。
公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人256人，代表股份6,232,014,109股，占本公司有表决权股份总数68.78%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，代表股份477,264,745股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 6、议案 8、议案 12 涉及关联交易，关联股东
及股东代理人回避了表决；议案 7 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,231,493,870 99.9917% 247,000 0.0040% 273,239 0.0044%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,228,166 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8911；反对
247,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 273,239 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
议案 2、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,231,492,706 99.9916% 248,164 0.0040% 273,239 0.0044%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,227,002 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%；反对
248,164 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 273,239 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
议案 3、关于审议《2023 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,231,492,706 99.9916% 248,164 0.0040% 273,239 0.0044%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,227,002 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%；反对
248,164 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 273,239 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
议案 4、关于审议 2023 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,231,839,809 99.9972% 174,300 0.0028% 0 0%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,574,105 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9635%；反对
174,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 5、关于审议《2023 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,231,095,206 99.9853% 645,664 0.0104% 273,239 0.0044%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 476,829,502 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8077%；反对
645,664 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1351%%；弃权 273,239 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
议案 6、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 934,143,196 791,393,088 84.7186% 142,476,869 15.2521% 273,239 0.0293%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 334,998,297 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.1202%；反对
142,476,869 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.8226%；弃权 273,239 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%。
议案 7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 933,968,732 99.9813% 174,464 0.0187% 0 0%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,572,005 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9631%；反对
176,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0369%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 8、关于审议 2024 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 934,143,196 933,968,732 99.9813% 174,464 0.0187% 0 0%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 477,573,941 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9635%；反对
174,464 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0365%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,080,121,331 97.5627% 150,479,978 2.4146% 1,412,800 0.0227%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 325,855,627 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 68.2065%；反对
150,479,978 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 31.4977%；弃权 1,412,800 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2957%。
议案 10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,232,014,109 6,23
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