001979 深市 招商蛇口

证券代码：001979                证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2022-057
            招商局蛇口工业区控股股份有限公司

    第三届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第
四次临时会议通知于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2022 年 4 月 20 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任朱瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，详见公司今日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
  特此公告。

                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                二〇二二年四月二十一日