001979 深市 招商蛇口

证券代码：001979                证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2021-159
            招商局蛇口工业区控股股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

    重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议没有否决议案。

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的情况

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年10月30日及2021年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  公司2021年第三次临时股东大会于2021年11月16日下午3：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

    二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人69人，代表股份5,517,706,198股，占本公司有表决权股份总数69.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份5,336,242,340股；通过网络投票的股东共55人，代表股份181,463,858股。

  公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

    三、会议的表决情况

  会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：


      议案 1、关于为联合营公司提供担保额度的议案

              可参加表决的            同意                  反对                弃权

                股份（股）        股数        比例      股数      比例      股数      比例

与会全体股东    5,517,706,198  5,513,027,832  99.9152%    4,675,966  0.0847%        2,400  0.0000%

        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

  结果：同意 496,304,723 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0662%；反对

  4,675,966 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9334%；弃权 2,400 股，占该等

  股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

      四、律师出具的法律意见

      广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法

  律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上

  市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的

  有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程

  序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

  决议》合法、有效。

      《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      特此公告。

                                                招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                            董  事会

                                                    二〇二一年十一月十七日