001979 深市 招商蛇口

证券代码：001979        证券简称:招商蛇口          公告编号：【CMSK】2021－134
        招商局蛇口工业区控股股份有限公司

        关于董事会完成换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 10 月 19 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关
于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下：

  公司第三届董事会成员：许永军先生、褚宗生先生、蒋铁峰先生、邓伟栋先生、罗慧来先生、朱文凯先生为公司第三届董事会非独立董事，屈文洲先生、蔡元庆先生、孔英先生为公司第三届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日发
布的《第二届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告》。

  公司第二届董事会非独立董事刘伟先生在任期届满后不再担任公司非独立
董事，亦不再担任公司其他职务。截至 2021 年 10 月 19 日，刘伟先生持有公司
限售股 336,000 股，其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。

  刘伟先生担任公司董事、常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。董事会对刘伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇二一年十月二十日