证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-132
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 23
日及 2021 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。
公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 19 日下午 2:30 在公司总部会议室
召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 79 人，代表股份 5,200,959,605 股，占本公司有表决
权股份总数 65.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人 19 人，代表股份
5,024,790,608 股；通过网络投票的股东共 60 人，代表股份 176,168,997 股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案 1-3 以累积投票制进行表决，选举许永军、褚宗生、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、朱文凯为公司第三届董事会非独立董事，选举屈文洲、蔡元庆、孔英为公司第三届董事会独立董事，选举周松、赵卫朋、胡芹为公司第三届监事会股东代表监事。
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举许永军为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,197,199,245 99.93%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举许永军为第三届董事会非独立董事的选举票数为 180,476,136 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 97.96%。
1.02 选举褚宗生为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,195,691,891 99.90%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举褚宗生为第三届董事会非独立董事的选举票数为 178,968,782 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 97.14%。
1.03 选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,202,613,204 100.03%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事的选举票数为 185,890,095 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 100.90%。
1.04 选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,188,763,288 99.77%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事的选举票数为 172,040,179 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 93.38%。
1.05 选举罗慧来为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,197,088,502 99.93%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举罗慧来为第三届董事会非独立董事的选举票数为 180,365,393 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 97.90%。
1.06 选举朱文凯为第三届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,169,206,461 99.39%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举朱文凯为第三届董事会非独立董事的选举票数为 152,483,352 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 82.77%。
议案 2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举屈文洲为第三届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,201,804,253 100.02%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举屈文洲为第三届董事会独立董事的选举票数为 185,011,144 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100.46%。
2.02 选举蔡元庆为第三届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,202,649,291 100.03%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举蔡元庆为第三届董事会独立董事的选举票数为 185,926,182 票，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100.92%。
2.03 选举孔英为第三届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,168,583,472 99.38%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举孔英为第三届董事会独立董事的选举票数为 151,860,363 票，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 82.43%。
议案 3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周松为第三届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,197,617,242 99.94%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举周松为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 180,894,133 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 98.19%。
3.02 选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,205,154,275 100.08%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 188,431,166 票，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 102.28%。
3.03 选举胡芹为第三届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 5,200,959,605 5,197,277,343 99.93%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举胡芹为第三届监事会股东代表监事的选举票数为 180,554,234 票，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 98.00%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
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