证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-133
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 10 月 19 日，会议以通讯方式举
行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于选举第三届董事会董事长的议案
董事会选举许永军为公司董事长。
二、关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案
董事会选举许永军、蒋铁峰、邓伟栋、罗慧来、屈文洲（独立董事）、孔英（独立董事）为战略委员会委员，公司董事长许永军担任召集人。
三、关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案
董事会选举屈文洲（独立董事）、朱文凯、蔡元庆（独立董事）为审计委员会委员，屈文洲担任召集人。
四、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
董事会选举蔡元庆（独立董事）、屈文洲（独立董事）、孔英（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，蔡元庆担任召集人。
五、关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案
董事会选举孔英（独立董事）、褚宗生、蔡元庆（独立董事）为提名委员会委员，孔英担任召集人。
六、关于聘任高级管理人员的议案
董事会聘任蒋铁峰为公司总经理，聂黎明为副总经理，黄均隆为财务总监，刘宁为副总经理兼任董事会秘书，刘晔为副总经理兼任总法律顾问。以上高级管
理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。
七、关于聘任证券事务代表的议案
董事会聘任陈江为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
附件：
高级管理人员简历
蒋铁峰：男，48 岁，高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任招商地产南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理、本公司副总经理。
聂黎明：男，49 岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任本公司副总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理。
黄均隆：男，56 岁。毕业于长沙理工大学管理系工程财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；蛇口招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团财务部副部长；招商地产监事。
刘宁：女，52 岁。现任本公司副总经理、董事会秘书。1992 年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998 年起从事证券事务工作，2001 年被聘为招商地产证券事务代表，2008 年至 2015年任招商地产董事会秘书。
刘晔：男，48 岁。现任本公司副总经理，兼任总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。毕业于南京大学法律专业。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总经理。
截至目前，蒋铁峰先生持有公司股票 122,000 股；聂黎明持有公司股票
89,000 股；黄均隆持有公司股票 124,000 股；刘宁持有公司股票 148,601 股；
刘晔持有公司股票 89,000 股。
上述高级管理人员均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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