证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-128
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2021 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2021 年 10 月 15
日延期至 2021 年 10 月 19 日，股权登记日仍为 2021 年 10 月 8 日不变。现将股
东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第二届董事会 2021 年第九次临时会议审议通
过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；本公司第二届董事会 2021年第十一次临时会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的
议案》，慎重决定将 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 19 日召开，
会议审议事项不变；本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）下午 2：30
网络投票时间：2021 年 10 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月19日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2021 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
特别提示：鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东
及股东代理人须提前（10 月 18 日 17:30 前）与公司联系，登记近期个人行程及
健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示“粤康码”、出示“行程绿码”、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室
二、会议提案
序号 提案名称
1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举许永军为第三届董事会非独立董事
1.2 选举褚宗生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事
1.4 选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事
1.5 选举罗慧来为第三届董事会非独立董事
1.6 选举朱文凯为第三届董事会非独立董事
2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举屈文洲为第三届董事会独立董事
2.2 选举蔡元庆为第三届董事会独立董事
2.3 选举孔英为第三届董事会独立董事
3 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举周松为第三届监事会股东代表监事
3.2 选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事
3.3 选举胡芹为第三届监事会股东代表监事
说明：
1、议案 1 至议案 3 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独
立董事 3 人、股东代表监事 3 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
4、议案 1 至议案 3 的详细内容已于 2021 年 9 月 23 日披露，详见网站
http://www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举许永军为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举褚宗生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋铁峰为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举邓伟栋为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举罗慧来为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举朱文凯为第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举屈文洲为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡元庆为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举孔英为第三届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举周松为第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举赵卫朋为第三届监事会股东代表监事 √
3.03 选举胡芹为第三届监事会股东代表监事 √
四、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 9 日至 10 月 18 日，上午 9：00—下午 5:30（非
工作时间除外），10 月 19 日上午 9：00—上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层董
事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见 附件二。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重 复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、会议联系方式
电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 4 层（邮编：
518067）
联系人：陈 晨、罗 希。
八、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十三日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案 提案名称 表决意见
编码
累积投票提案 填报投给候选
人的选举票数
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举许永军为
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