证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-090
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年6月3日及2020年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。
公司2019年年度股东大会于2020年6月24日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人77人，代表股份5,647,239,481股，占本公司有表决权股份总数71.28%，现场出席股东大会的股东及股东代理人25人，代表股份5,253,986,308股；通过网络投票的股东共52人，代表股份393,253,173股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理
人回避了表决；议案 8 以特别决议通过；议案 15 涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 3、关于审议《2019 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 4、关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,647,135,881 99.9982% 103,600 0.0018% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,412,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9836%；反对
103,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 5、关于审议《2019 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,460,283 99.9862% 351,600 0.0062% 427,598 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 629,737,174 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8764%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,637,849,146 99.8337% 8,962,587 0.1587% 427,748 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 621,126,037 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.5107%；反对
8,962,587 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4215%；弃权 427,748 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
议案 7、关于审议 2020 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 630,516,372 630,164,772 99.9442% 351,600 0.0558% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,164,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9442%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,647,239,481 5,646,883,281 99.9937% 351,600 0.0062% 4,600 0.0001%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 630,160,172 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9435%；反对
351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 4,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
议案 9、关于审议 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 630,516,372 584,673,405 92.7293% 45,842,967 7.2707% - 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 584,673,405 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.7293%；反对
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