证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-083
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年6月4日及2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。
公司2018年年度股东大会于2019年6月25日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人204人，代表股份5,820,424,613股，占本公司有表决权股份总数73.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人42人，代表股份5,678,691,545股；通过网络投票的股东共162人，代表股份141,733,068股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9、议案16、议案17涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8以特别决议通过；议案15涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 89,400 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,219,935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对
89,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0111%；弃权1,392,169股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。
议案2、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 88,700 0.0015% 1,392,869 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,219,935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对
88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,869股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1733%。
议案3、关于审议《2018年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,220,635股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对
88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,169股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。
议案4、关于审议2018年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,819,025,244 99.9760% 71,000 0.0012% 1,328,369 0.0228%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,302,135股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8259%；反对
71,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权1,328,369股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1653%。
议案5、关于审议《2018年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,220,635股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对
88,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,392,169股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1732%。
议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,815,127,849 99.9090% 3,902,395 0.0670% 1,394,369 0.0240%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意798,404,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3410%；反对
3,902,395股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4856%；弃权1,394,369股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。
议案7、关于审议2019年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 802,263,835 99.8211% 92,300 0.0115% 1,345,369 0.1674%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,263,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8211%；反对
92,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,345,369股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1674%。
议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,819,056,944 99.9765% 92,300 0.0016% 1,275,369 0.0219%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,333,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8298%；反对
92,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,275,369股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的0.1587%。
议案9、关于审议2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 802,333,835 99.8298% 92,300 0.0115% 1,275,369 0.1587%
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意802,333,835股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.82
