001965 深市 招商公路

证券代码：001965            证券简称：招商公路              公告编号：2023-19
债券代码：127012          债券简称：招路转债

            招商局公路网络科技控股股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于 2022 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2022
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度审计
报告，2022 年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润 4,860,696,357.37元。根据《公司章程》规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 385,565,428.44 元，
加上年初未分配利润 16,238,041,397.61 元，减去 2022 年已分配 2021 年度利润
2,137,668,036.37 元、永续债利息 209,685,253.89 元、所有者权益内部结转64,589,000.79 元，本年度累计可供分配利润 18,301,230,035.49 元。

    2022 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2023 年 3 月 31 日总股本
6,185,183,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.14 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 2,560,666,131.70元，剩余未分配利润 15,740,563,903.79 元，结转下一年度分配。

    实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股、股权激励行权等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 4.14 元的分红比例，对分红总金额进行调整。

    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022
年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    （一）招商公路第三届董事会第六次会议决议。

    （二）招商公路第三届监事会第三次会议决议。

    （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月二日