001965 深市 招商公路

证券代码：001965            证券简称：招商公路              公告编号：2022-105
债券代码：127012          债券简称：招路转债

            招商局公路网络科技控股股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件等方式送达全体
监事。本次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决
监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举杨运涛先生为公司第三届监事会主席。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

                            招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
                                        二〇二二年十二月十六日