001965 深市 招商公路

债券代码：149262.SZ                            债券简称：20 招路 Y3
债券代码：149528.SZ                            债券简称：21 招路 01
债券代码：149538.SZ                            债券简称：21 招路 02
债券代码：148018.SZ                            债券简称：22 招路 01
            华泰联合证券有限责任公司

      关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

      总经理发生变动的受托管理事务临时报告

                    债券受托管理人：

                华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
                  基金小镇 B7 栋 401）

                      2022 年 11 月


              声  明

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商公路”、“公司”）提供的资料和数据。


    一、原总经理辞职

  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会近日收到公司原总经理刘昌松先生提交的辞职申请。因工作变动，刘昌松先生申请辞去公司总经理职务。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘昌松先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，刘昌松先生仍担任公司董事，刘昌松先生未持有公司股份，其持有公司已授予但尚未行权的 51.78 万份股票期权。

    二、聘任杨旭东先生为公司总经理

  发行人第二届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件
等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开，本
次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任杨旭东先生为公司总经理的议案》。

  经公司董事长白景涛先生提名，董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任杨旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  华泰联合证券作为“20 招路 Y3”、“21 招路 01”“21 招路 02”及“22 招
路 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人总经理发生变动等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

    （以下无正文）