证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-33
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于调整公司股权激励计划对标企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
于 2022 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于
调整公司股权激励计划对标企业的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2019 年 3 月 19 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监
事会第十六次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、2019 年 3 月 27 日，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务
院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2019]134 号），国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励计划，原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。
4、公司对股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行
了公示，公示期自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 29 日止。公示期满，公司监
事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对
本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 3 月 30 日披露了《监事会
关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。
5、2019 年 4 月 4 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
6、2019 年 4 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事
会第十八次会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2019 年 5 月 31 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了首批授予部分股票期权的授予登记工作。
8、2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案、关于向激励对象授予股票期权（预留部分）的议案。公司监事会对授予日预留部分股票期权激励对象名单发表了核查意见。调整后，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 9.07 元/股调整为 8.82 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
9、公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行
了公示，公示期自 2020 年 3 月 28 日至 2020 年 4 月 7 日止。公示期满，公司监
事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。公司监事会
对预留部分激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 4 月 9 日披露了《监事会关
于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。
10、2020 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分
期权的议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。
11、2020 年 5 月 20 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了预留部分股票期权的授予登记工作。
12、2020 年 8 月 20 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了 1 名人员涉及 20.42 万份股票期权的注销工作。
13、2020 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案。调整后，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 8.82 元/股调整为 8.54元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
14、2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案。调整后，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 8.54 元/股调整为8.36 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
15、2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第十五次会议，审议通过了关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案。本次注销部分激励对象股票期权后，激励对象总人数（含首
批与预留部分激励对象）由 290 人调整为 273 人，激励总量由 4,578.56 万份调
整为 4,246.92 万份。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、调整对标企业的原因、依据及调整情况
为保证对标业绩的合理性，保持一定的样本量，公司董事会建议从现有主业出发，考虑对标企业主营业务及经营业绩指标等因素，通过剔除存在特殊情况的企业调整股票期权激励计划对标企业名单，对标企业总数将由原 20 家调整为 19家：
（一）调整前对标企业情况
根据《股票期权激励计划》，公司按照对标企业与招商公路的行业相同、经营规模与业绩可比，最终确定 20 家对标企业。具体如下：
序号 对标公司名称 股票代码
1 皖通高速 600012.SH
2 福建高速 600033.SH
3 赣粤高速 600269.SH
4 重庆路桥 600106.SH
5 大众交通 600611.SH
6 宜昌交运 002627.SZ
7 海汽集团 603069.SH
8 吉林高速 601518.SH
9 申通地铁 600834.SH
10 东莞控股 000828.SZ
11 龙江交通 601188.SH
12 盐田港 000088.SZ
13 德新交运 603032.SH
14 强生控股 600662.SH
15 锦江投资 600650.SH
16 山东高速 600350.SH
17 四川成渝 601107.SH
18 恒通股份 603223.SH
19 原尚股份 603813.SH
20 天顺股份 002800.SZ
（二）调整对标企业的原因
对标企业强生控股（现名：“外服控股”）于 2021 年实施重大资产重组，重
组前业务主要为汽车运营、汽车服务等道路运输相关业务，重组后道路运输业相关资产已置出，置入资产业务主要为综合人力资源服务，包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等，经营业务和经营业绩指标均发生重大变化，建议剔除。
（三）调整对标企业的依据
根据《股票期权激励计划》的相关要求，“在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本”。
根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》第三十九条规定，“对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整，如因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”。
（五）调整后对标企业情况
公司董事会建议调整股票期权激励计划对标企业，对标企业总数将由原 20
家调整至 19 家。调整后对标企业具体如下：
序号 对标公司名称 股票代码
1 皖通高速 600012.SH
2 福建高速 600033.SH
3 赣粤高速 600269.SH
4 重庆路桥 600106.SH
5 大众交通 600611.SH
6
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