001965 深市 招商公路

证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2021-70
债券代码：127012          债券简称：招路转债

            招商局公路网络科技控股股份有限公司

            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十三次会议通知于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 9 月 8 日 15:30 在公司 31 层会议室，以现场
及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12名，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

  公司董事会同意选举白景涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

  根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为白景涛先生，公司将及时办理工商变更事宜。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    二、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。

  由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会成员进行相应的调整，调整后的董事会专门委员会成员情况如下：

  （一）战略委员会成员：白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、程宏，主任委员：白景涛。

  （二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬，主任委员：郑健龙。

  （三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、叶红、程宏，主
任委员：张志学。

  （四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、刘威武、王福敏，主任委员：张立民。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月八日