001965 深市 招商公路

证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2020-46
债券代码：127012          债券简称：招路转债

            招商局公路网络科技控股股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

  2020 年 6 月 6 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2019 年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 6 月
29 日 9:15—15:00。现场会议于 2020 年 6 月 29 日下午 14：30 分在公司五层会
议室召开。

  本次会议召集人为公司董事会，公司董事长王秀峰先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  出席本次会议的股东及股东代表共 45 名，所持股份 5,566,914,814 股，占
公司股份总数 6,178,222,068 股的 90.1055%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 9 名，所持股份 5,422,676,641 股，占公司股份总数的 87.7708%；参加
网络投票的股东 36 名，所持股份 144,238,173 股，占公司股份总数的 2.3346%。

    二、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

    （一）审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （二）审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （三）审议公司《2019 年财务决算报告》。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （四）审议公司《2020 年财务预算报告》。

  同意股份5,561,928,987股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9104%；反对股份 4,961,527 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0891%；弃权股
份 24,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0004%。

  其中，中小股东同意股份 8,167,151 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 62.0936%；反对股份 4,961,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 37.7217%；弃权股份 24,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1847%。

    （五）审议公司《2019 年度利润分配预案》。

  同意股份5,566,527,303股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 378,211 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,765,467 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0538%；反对股份 378,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8755%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （六）审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要。

  同意股份5,566,526,603股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 378,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,764,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0485%；反对股份 378,911 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8808%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （九）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
  同意股份5,561,943,987股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9107%；反对股份 4,961,527 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0891%；弃权股份 9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 8,182,151 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 62.2076%；反对股份 4,961,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 37.7217%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0707%。

  本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （十）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0707%。

    （十一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （十二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

  同意股份5,566,524,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 380,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0068%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002%。

  其中，中小股东同意股份 12,762,967 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0348%；反对股份 380,711 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.8945%；弃权股份 9,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0707%。

    （十三）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

  同意股份5,566,523,703股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9930%；反对股份 381,811 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0069%；弃权股份9,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0002