001965 深市 招商公路

证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2020-19

债券代码：127012          债券简称：招路转债

            招商局公路网络科技控股股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第二届董事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表
决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    二、审议公司《2019 年总经理工作报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、审议公司《2019 年财务决算报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    四、审议公司《2020 年财务预算报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、审议公司《2019 年度利润分配预案》。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于 2019 年利润分配预案的公告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。


  独立董事对此议案发表了独立董事意见。

    六、审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    七、审议公司《2019 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  独立董事对此议案发表了独立董事意见。

    八、审议公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  独立董事对此议案发表了独立董事意见。

    九、审议公司《2019 年度企业社会责任报告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

    十一、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

    十二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

  该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数
量及注销部分期权的公告》。

  表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年四月十六日