证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-49
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2019年4月10日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00的任意时间。现场会议于2019年5月17日下午14：30分在公司五层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共23名，代表公司有表决权的股份5,493,767,649股，占公司股份总数的88.9217%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12名，代表公司有表决权的股份5,427,212,641股，占公司股份总数的87.8444%；参加网络投票的股东11名，所持股份66,555,008股，占公司股份总数的1.0773%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议公司《2018年度董事会工作报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（二）审议公司《2018年度监事会工作报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（三）审议公司《2018年财务决算报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（四）审议公司《2019年财务预算报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（五）审议公司《2018年度利润分配预案》。
同意股份5,493,406,066股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934％；反对355,283股；弃权6,300股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,261,028股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.7160%；反对股份355,283股；弃权股份6,300股。
（六）审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（七）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（八）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（九）审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。
同意股份5,493,409,866股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对357,783股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,264,828股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.9502%；反对股份357,783股；弃权股份0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了梁斌先生代表独立董事所做的《独立董事2018年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
（二）律师姓名：秦伟、陈婷
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度股东大会决议。
（二）招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
